21 апреля 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный контроль Росфинмониторинга за получением денег региональными операторами капитального ремонта.
Федеральный закон от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»опубликован на официальном портале правовой информации.
Номер опубликования: 0001202504210010.
Дата опубликования: 21.04.2025.
Согласно законодательству, получение или расходование НКО средств подлежит обязательному антиотмывочному контролю.
Но из этого правила есть ряд исключений — например, требование не распространяется на оплату коммунальных услуг.
Теперь список исключений расширен: послабления сделаны и для региональных операторов капремонта.
Авторы инициативы отмечали, что региональные операторы создаются субъектами РФ, а их деятельность строго контролируется — операции подлежат проверке со стороны государственного жилищного надзора. По оценке законодателей, риск отмывания денег в этом случае крайне низкий.
Ожидается, что нововведение поможет Росфинмониторингу сосредоточиться на сферах, где риски действительно существенны, и одновременно снизит нагрузку на региональных операторов.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.
Текст:
