17 апреля 2025 года статс — секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на круглом столе на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совете Федерации.
Круглый стол прошел под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с участием представителей:
- Минфина России,
- Банка России,
- СК России,
- Генпрокуратуры России,
- кредитных организаций,
- вузов.
Участники обсудили взаимосвязь финансовой безопасности и национальной безопасности, вопросы развития российской антиотмывочной системы, основные угрозы финансовой безопасности и их минимизацию, меры обеспечения финансовой безопасности, роль Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международного движения по финансовой безопасности в просветительской работе с молодежью.
В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость диалога государства и частного сектора в вопросах обеспечения национальной финансовой безопасности, а также обратил внимание на такие уязвимости, как использование криптовалют в преступных целях и активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе в дропперство.
«Для участников финансового рынка приоритетным направлением видим выстраивание работы в синергии комплаенс и антифрод систем, в частности за счет интенсификации обмена данными. В 2024 году удалось снизить долю кредитных организаций повышенного уровня риска, а также сократить объемы бюджетных средств, проходящих через высокорисковые финансовые учреждения, в 2,5 раза», — сказал Герман Негляд.
Говоря о международном сотрудничестве в антиотмывочной сфере, замглавы Росфинмониторинга обозначил такие глобальные угрозы, как деятельность криминальных сообществ, мошенничество, в том числе в киберпространстве, незаконный оборот наркотиков, терроризм и экстремизм, коррупция и др.
Выступающий отметил необходимость соблюдения международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и конвенций ООН для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
В ходе выступления акцентировано внимание на нескольких законодательных инициативах, связанных с созданием государственной информационной системы (ГИС) по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием ИКТ и новым механизмом временного приостановления операций по решению Росфинмониторинга по подозрениям в отмывании преступных доходов.
Кроме того, с 15 мая этого года на кредитные организации и микрофинансовые организации возложен комплекс дополнительных обязанностей в целях противодействия заключению кредитных договоров без «добровольного» согласия клиента, а также внесению наличных на банковские счета третьих лиц с использованием токенизированных (цифровых) платежных карт.
С 14 по 15 апреля 2025 года в г. Вене (Австрийская Республика) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) состоялась Межправительственная встреча по использованию информации о бенефициарном владении в целях укрепления возврата активов.
В мероприятии принял участие сотрудник Юридического управления Росфинмониторинга Виталий Карпович.
Представитель ведомства выступил с докладом на тему правового регулирования обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и трастов в России.
Виталий Карпович подчеркнул недопустимость политизации вопросов международного антикриминального сотрудничества, а также отметил необходимость укрепления международно-правовой базы в сфере возврата активов.
Представлены подходы, реализованные в России, для имплементации обновленных Рекомендаций 24 и 25 ФАТФ, а также примеры эффективной реализации указанных требований и привлечения к ответственности.
В рамках Межправительственной встречи делегаты обменялись практиками по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, укрепления международного антикриминального сотрудничества и совершенствования механизмов возврата преступных активов.
В Казначействе России прошло совещание с участием:
- руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина,
- заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой,
- руководителей подразделений ведомств,
на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями.
Среди участников мероприятия:
- заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик,
- начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая,
- начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка.
В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла.
Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.
