9 апреля 2025 года АРБ опубликовала разъяснения Росфинмониторинга по вопросу отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
Речь идет об операциях по переводу денежных средств, являющихся выплатой собственнику недвижимости, осуществляемой во исполнение судебных постановлений об изъятии недвижимости для государственных нужд.
Служба предоставила информацию, что операция по переводу денежных средств, являющихся возмещением по принудительному изъятию земельного участка для государственных или муниципальных нужд на основании решения суда, не соответствует критериям отнесения операции к подлежащим обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Однако изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляемое на основании соглашения об изъятии, должно рассматриваться в качестве сделки, а операция по переводу денежных средств, являющихся возмещением по изъятию земельного участка для государственных или муниципальных нужд на основании соглашения об изъятии, на сумму равную или превышающую 5 миллионов рублей либо эквивалент в иностранной валюте подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
Текст разъяснения:
