10 апреля 2025 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и статс-секретарь — заместитель директора Герман Негляд выступили с приветственным словом на традиционной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Для банков обозначены актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ:
- борьба с мошенничеством,
- применение риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»,
- использование цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»,
- проведение удаленной идентификации клиентов,
- различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.
«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь — создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», — сказал Юрий Чиханчин.
Герман Негляд поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.
«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», — сказал Герман Негляд.
