9 апреля 2025 года Госдума РФ ратифицировала соглашение между правительством РФ, ЦБ РФ и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
Документ подписан 6 августа 2024 года в Москве и внесен в Госдуму правительством РФ.
Соглашение разработано и подписано во исполнение союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков Российской Федерации и Республики Беларусь.
Соглашением, в частности, предусмотрено, что надзорные органы в пределах своей компетенции осуществляют обмен информацией в сфере финансового рынка, по запросу о предоставлении информации надзорного органа другой стороны в области контроля (надзора) за составом лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится поднадзорное лицо.
Также соглашение предусматривает контроль за структурой собственности родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений, надзор и (или) контроль за деятельностью поднадзорных лиц (включая проведение совместных проверок), контроль за прекращением деятельности поднадзорных лиц.
Кроме того, надзорные органы обеих сторон:
- осуществляют процедуры несостоятельности (банкротства) поднадзорных лиц,
- предотвращают легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (поражения).
Также в документе предусмотрены положения, касающиеся содержания и формы запроса, использования информации и обеспечения конфиденциальности информации, сотрудничества при проведении совместных проверок.
