9 апреля 2025 года директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на открытии XIV Евразийского антикоррупционного форума «Противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке».
В мероприятии также принял участие первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
Форум прошел на площадке Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в Москве с участием представителей профильных министерств и ведомств, академического и экспертного сообщества.
Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями.
Как почеркнул глава ведомства, оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами удается обеспечить благодаря реализации Росфинмониторингом таких проектов, как Международный центр оценки рисков (МЦОР).
«Совместно со странами СНГ на основании определенных моделей финансового поведения коррупционеров, анализа видов и форм расчетов выявляются иностранные финансовые центры притяжения, используемые для сокрытия коррупционных доходов. К работе в данном формате, обмену опытом, в том числе по антикоррупционной тематике, проявляют интерес партнеры из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африканского континента и Южной Америки», — сказал Юрий Чиханчин.
Как указал глава Службы, благодаря мерам межведомственного взаимодействия объем бюджетных средств, не допущенных в теневой оборот, составляет десятки миллиардов рублей.
В своем докладе Олег Крылов осветил антиотмывочные механизмы противодействия коррупционным правонарушениям. Представитель ведомства отметил работу по линии взаимодействия финансовой разведки России с антикоррупционными подразделениями органов государственной власти и действенность мер казначейского реагирования.
«По итогам прошлого года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей. <…> С использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году сохранено от возможного хищения более 2 млрд рублей, в федеральный бюджет возмещено свыше 1 млрд рублей, возбуждено около 350 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности», — сказал Олег Крылов.
Как отмечено в докладе, основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются «технические» компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, «обналичивание» денежных средств, в том числе с участием дропов.
«По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств», — сказал он.
Крылов отметил, что заказчиками теневых услуг часто выступают реально действующие предприятия, среди которых есть и бюджетополучатели. Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли:
- строительства,
- торговли,
- сфера услуг.
При этом основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются технические компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств, в том числе с участием дропов.
«При этом коррупционные доходы, как и прежде, используются для покупки недвижимости и предметов роскоши», — отметил Крылов.
Важным условием эффективности противодействия коррупционных правонарушений эксперты считают взаимосвязь с финансовой инфраструктурой и тесное взаимодействие разных государственных органов.
По словам Талии Хабриевой, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, наибольшее количество увольнений в связи с утратой доверия зафиксировано в:
- Москве (7,28%),
- Краснодарском крае (6,48%),
- Самарской области (3,31%).
При этом основную группу уволенных за коррупцию составляют депутаты муниципальных собраний, что указывает на необходимость повышения их антикоррупционной грамотности, рассказала Хабриева.
Особое внимание директор института уделила проблеме «деловой» коррупции. Анализ показал, что 33,23% организаций, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение, действуют в сфере торговли, при этом абсолютное большинство нарушителей (94,89%) — общества с ограниченной ответственностью.
Итоговые тезисы из выступления первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова на XIV Евразийском антикоррупционном форуме (9 апреля, г. Москва):
- Риски коррупционных проявлений традиционно находятся в фокусе повышенного внимания участников национальной антиотмывочной системы.
- Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли строительства, торговли, а также сфера услуг.
- Конечные пункты дислокации коррупционных доходов: традиционные финансовые гавани стран Европейского Союза, Великобритания, офшорные юрисдикции, в последние годы — Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
- Основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются «технические» компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств.
- По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения около 27,4 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено свыше 1,3 тыс. уголовных дел.
- С использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году сохранено от возможного хищения более 2 млрд руб.
- По линии взаимодействия Росфинмониторинга с антикоррупционными подразделениями различных госорганов в 2024 году поступило более 9,5 тыс. запросов в отношении свыше 100 тыс. должностных лиц и их родственников.
Источник: РФМ
