8 апреля 2025 года Нацбанк Украины оштрафовал несколько местных банков за нарушения, связанные с отмыванием преступных доходов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Среди оштрафованных кредитных организаций Международный инвестиционный банк (МИБ) экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
НБУ оштрафовал его на 20,5 млн гривен (около $500 тыс.) за:
- ненадлежащую проверку клиентов,
- ненадлежащее информирование регулятора по запросам, связанным с исполнением закона о борьбе с легализацией преступных доходов,
- другие нарушения.
До этого местные эксперты обвиняли Порошенко в том, что через свой фонд, собирающий пожертвования на нужды ВСУ, он направлял средства в МИБ для закупки облигаций госзайма, при этом прибыль в 17-18% оставлял себе.
Кроме банка Порошенко, в штрафной список попали:
- «Украинский капитал»,
- «Южный»,
- «Провекс-банк»,
- «Сенс-банк»,
- «Львов».
