8 апреля 2025 года глава Казахстана принял председателя Агентства по финансовому мониторингу страны Жаната Элиманова.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.
Основные результаты:
- завершено расследование 300 уголовных дел;
- возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге потерпевшим;
- заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге;
- ликвидированы 6 ОПГ, в том числе 1 транснациональная;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Особое внимание уделено защите граждан:
- выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;
- ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
- заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;
- закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
Президент Токаев поручил продолжить работу по:
- профилактике экономических правонарушений,
- снижению теневого оборота,
- борьбе с отмыванием незаконно полученных активов,
- повышению финансовой грамотности населения.
