8 апреля 2025 года Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части исключения операций, связанных с получением региональным оператором денежных средств, из перечня операций, подлежащих обязательному контролю)».
Закон освобождает региональных операторов от обязанности отчитываться об операциях по получению переводов для формирования средств капитального ремонта в рамках «антиотмывочного» законодательства.
Проект был внесен в парламент в мае 2024 года группой депутатов и сенаторов.
Согласно действующему законодательству, получение денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор), подлежит антиотмывочному контролю.
Деятельность регионального оператора специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ПОД/ФТ ввиду специфики самого получателя платежа — регионального оператора.
«В текущих сложных экономических условиях крайне значимым является максимально возможное снижение затрат финансовых организаций на исполнение регуляторных требований, позволяющее им сосредоточиться на решении операционных задач и обеспечении бесперебойного оказания финансовых услуг гражданам и организациям», — говорится в пояснительной записке к закону.
Закон будет способствовать сокращению затрат организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, что позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы.
Ждем одобрения Советом Федерации и подписания президентом.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Текст закона:
