8 апреля 2025 года Госдума РФ приняла закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части совершенствования системы обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом)».
Закон направлен на усиление контроля за оборотом драгметаллов.
Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций:
- связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней,
- по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.
В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по:
- получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом,
- внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.
Ждем одобрения Совета Федерации и подписания Президента.
Текст закона:
