1 апреля 2025 года директор финансовой разведки Австралии AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что ведомства проводит массовые проверки по соблюдению криптоматами правил AML.
Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества.
Подавляющее большинство транзакций с использованием криптоматов совершается с внесением наличных средств для покупки биткоинов, уточнил AUSTRAC.
«Мы хотим дать гарантию, что операторы криптоматов используют надежные методы. Это должно свести к минимуму риски, что устройства могут использоваться для отмывания денег, полученных в результате мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим повышать стандарты, поэтому будем принимать меры в отношении операторов, которые не соблюдают правила», — заявил директор AUSTRAC.
Чиновник обеспокоен стремительным ростом количества криптоматов в Австралии. В 2019 году в стране было 23 устройства, а в 2022 году — 60. Сейчас в Австралии установлено около 1600 криптоматов и регулярно появляются новые устройства.
В одном только Сиднее расположено 348 криптоматов. По данным сервиса Coin ATM Radar, Австралия поднялась на третье место в мире по количеству установленных криптоматов, обогнав США и Канаду.
Ранее, в феврале 2025 года, AUSTRAC начал проверять деятельность 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения правил AML из-за роста количества преступлений, связанных с криптовалютами.
