7 апреля 2025 года назначен ответственный Комитет Государственной Думы (по финансовому рынку) по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в части совершенствования системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер).
Он должен представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту до 5 мая 2025 года.
В Госдуму на рассмотрение законопроект был внесен 27 марта. Он предусматривает изменения в антиотмывочном законодательстве, а также законодательстве «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Изменения направлены на совершенствование механизма контроля за денежными средствами, выплачиваемыми лицам, включенным в соответствующий Перечень.
В сегодняшней практике имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях (превышая законодательно установленный ежемесячный лимит).
Законопроектом предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета путем внесения соответствующих изменений в статьи 6 и 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ.
Также документом предлагается уточнить предмет регулирования Федерального закона № 115-ФЗ в части:
- субъектов отношений, на которые распространяется его действие,
- включить в систему мер по осуществлению внутреннего контроля организацию доступа и использования Личного кабинета.
Кроме того, предлагается внести изменения в Федеральный закон № 281-ФЗ.
Нововведения направлены на уточнение механизма реализации принудительных мер в рамках исполнения требований Рекомендаций Группы ФАТФ.
Текст проекта:
