1 апреля 2025 года вступило в силу Указание Банка России от 5 апреля 2024 г. № 6712-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П».
Банк России скорректировал порядок уведомления Росфинмониторинга банками, НФО и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) в рамках антиотмывочного законодательства.
Также поправки затрагивают процедуру направления финансовыми организациями электронных сообщений, касающихся операций с:
- банковскими счетами,
- вкладами (депозитами),
- аккредитивами,
- операций с ценными бумагами.
В частности, речь идет о сообщениях, связанных с:
- открытием,
- закрытием,
- изменением реквизитов счета,
- заключением, расторжением и внесением изменений в договоры банковского счета и вклада (депозита).
Электронные сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и передаваться в Службу посредством личного кабинета.
До этого действовавшее требование о снабжении сообщений кодом аутентификации отменено.
Датой представления сообщения считается дата его направления, зафиксированная в квитанции о принятии электронного документа
При невозможности передать сообщение через личный кабинет в течение рабочего дня, оно должно быть представлено на цифровом носителе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем или уполномоченным представителем кредитной организации (филиала), и передано:
- нарочным,
- или по почте.
Текст документа:
