27 марта 2025 года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»».
Документ вносит изменения в Федеральные законы от:
- 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
В № 115-ФЗ вносятся следующие изменения:
- пункт 2.4 статьи 6 дополнен иными видами дохода, которые вправе получать и расходовать лица, включенные в перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Определять виды иных доходов предлагается актом Правительства Российской Федерации,
- для совершения операций лица, включенные в перечень, будут обращаться в Росфинмониторинг с заявлением. Порядок направления заявлений, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений будут определяться нормативным правовым актом Росфинмониторинга, а в отношении заявлений, которые будут направляться в целях выплаты гуманитарного пособия, предусмотренного в статье 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»,
- операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в пункте 2.4 статьи 6 и пункте 4 статьи 7.4, будут осуществляются с использованием специального банковского счета (банковских счетов),
- дополнен перечень оснований приостановления операций для кредитных организаций. Кредитные организации будут приостанавливать осуществление операций, указанных в подпунктах 1 и 2 (за исключением операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей) пункта 2.4 статьи 6, в случае получения от уполномоченного органа информации о нахождении в розыске физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в к отношении которых имеются сведения об их причастности экстремистской деятельности или терроризму до завершения розыска такого лица.
Меры по замораживанию (блокированию) в отношении лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН будут регулироваться Федеральным законом № 281-ФЗ.
Принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны применяться без промедления.
Соответствующие изменения внесены в:
- статью 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, приказ Росфинмониторинга от 29 ноября 2022 г. № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» будет признан утратившим силу.
Проектом предусмотрены отложенные сроки вступления в силу некоторых нормативных правовых актов с целью обеспечения принятия необходимых мер для их реализации.
Текст пакета законопроекта:
