27 марта 2025 года Росфинмониторинг разработал и вынес на обсуждение проект новых требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Название документа «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Проект разработан взамен аналогичных требований, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100.
Новые требования вступят в силу с 1 июня 2025 года.
Также с 1 июня 2025 года в силу значительное количество важных изменений в сфере ПОД/ФТ:
- изменения в 115-ФЗ,
- новые требования к правилам внутреннего контроля отдельных субъектов 115-ФЗ,
- иные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ.
ПВК организаций и предпринимателей должны быть разработаны в совершенно новых редакциях в срок до 1 июля 2025 года.
Такого количества радикальных изменений не было очень давно.
Можете принять участие в обсуждении проекта.
- Ответственный за разработку
- Грошиков Кирилл Константинович
- Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений
- groshikovkk@fedsfm.ru
- Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения
- 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
- Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку
- 8 (495) 627-33-33 (доб. 35-87)
- Дата начала общественного обсуждения
- 27 марта 2025 г.
- Дата окончания общественного обсуждения
- 10 апреля 2025 г.
Текст проекта:
