1 апреля 2025 года вступит в силу Указание Банка России N 6712-У от 05.04.2024 «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года N 655-П».
Документ вносит изменения в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Передача электронных сообщений об:
- открытии,
- закрытии,
- изменении реквизитов
счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива), о:
- заключении,
- расторжении
договора:
- банковского счета,
- договора банковского вклада (депозита)
и внесении в них изменений,
- приобретении,
- отчуждении
ценных бумаг,
а также сообщений предусмотренных пунктами:
- 1.3,
- 1.4
статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в тот же рабочий день, когда они были сформированы, должна осуществляться кредитными организациями:
- непосредственно в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».
Сейчас передача в уполномоченный орган электронных сообщений осуществляться кредитными организациями через территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация, сформировавшая электронные сообщения.
Целесообразно пересмотреть и реорганизовать порядок передачи электронных сообщений в банке и НФО, а также изменить ПВК с точки зрения учета и внесения при необходимости требуемых изменений.
Текст документа:
