25 марта 2025 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма», — сказал директор Росфинмониторинга.
Говоря о международной повестке, Юрий Чиханчин обратил внимание коллег на проектную деятельность в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и ее эффективность для снижения общих рисков ОД/ФТ.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
- план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ,
- итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
- вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
С докладами выступили сотрудники:
- Управления международных связей,
- Юридического управления,
- Управления оценки рисков
Росфинмониторинга.
Отмечены риски использования в незаконных финансовых операциях криптовалют и драгоценных металлов, в частности золота, а также проблема вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в качестве «дропов».
На заседании вручены ведомственные награды.
Источник: РФМ
