21 марта 2025 года ФАТФ опубликовала последующие отчеты и переоценку технического соответствия Марокко, Алжира, Египта.
В документах MEНAФАТФ, утвержденных ФАТФ, оценивается прогресс стран в устранении недостатков, выявленных в ходе ранних взаимных оценок.
МАРОККО
По результатам переоценки и запросов на пересмотр рейтингов Марокко успешно улучшило технические рейтинги соответствия по пяти ключевым рекомендациям:
- Рекомендация 24 (прозрачность и бенефициарное право собственности юридических лиц),
- Рекомендация 25 (прозрачность и бенефициарное право собственности юридических структур),
- Рекомендация 31 (полномочия правоохранительных органов),
- Рекомендация 32 (перевозка наличных денежных средств через границу),
- Рекомендация 38 (международная правовая помощь: замораживание и конфискация).
Эти рейтинги были повышены с «частично соответствующего» до «в основном соответствующего» уровня благодаря проведенным правовым и нормативным реформам.
Также рейтинг рекомендации 15 (новые технологии), ранее имевшей статус «несоответствующая», был повышен до «частично соответствующей».
Основные реформы и инициативы, способствовавшие этим улучшениям:
- введение публичного реестра конечных бенефициаров,
- законодательные поправки, касающиеся новых финансовых технологий и виртуальных активов,
- усиленное международное сотрудничество и оптимизация судебных процедур,
- расширение полномочий и координации между правоохранительными органами,
- расширение требований к декларированию при перемещении валюты через границу.
Несмотря на достигнутый прогресс, Марокко продолжает находиться в режиме усиленного мониторинга и обязано представить Шестой доклад по усиленному последующему мониторингу на 40-й пленарной сессии FATF в мае 2025 года.
Отчет:
Morocco-FUR-MENAFATF-May-2024.pdf.coredownload.pdf
АЛЖИР
Несмотря на ряд законодательных инициатив — в том числе поправки к закону №05-01 и выпуск новых инструкций финансовой разведкой Алжира — ФАТФ отметила, что многие из них не имеют юридически обязательной силы.
Комитет подчеркнул, что разведка не обладает полномочиями на издание обязывающих нормативных актов без одобрения компетентных надзорных органов, а также не может применять санкции за несоблюдение своих инструкций.
По ключевым рекомендациям 11 (хранение данных) и 12 (публичные должностные лица) Алжир получил оценку «частично соответствует». Например, в части работы с ПДЛ внесенные изменения все еще не полностью соответствуют международным стандартам, включая недостаточное внимание к ПДЛ из международных организаций.
ФАТФ постановила, что Алжир должен остаться в режиме усиленного последующего контроля и представить второй доклад в мае 2025 года на 40-й пленарной сессии.
Отчет:
Algeria-FUR-MENAFATF-May-2024.pdf.coredownload.pdf
ЕГИПЕТ
Египет просил переоценить 4 рекомендации ФАТФ:
- 14 (денежные переводы),
- 15 (новые технологии),
- 22 и 23 (установленные нефинансовые предприятия и профессии — надлежащая проверка клиентов).
В итоге оценки для рекомендаций 14 и 23 повышены до «соответствует», для 15 и 22 — до «в значительной степени соответствует».
Группа отметила ряд ключевых шагов, принятых Египтом:
- введение механизмов по выявлению незаконных переводов,
- оценка рисков, связанных с виртуальными активами (включая запрет на их обращение),
- обновление определений и обязанностей для УНФПП, включая трастовые и корпоративные сервисы.
Несмотря на достигнутый прогресс, Египет остается в режиме углубленного наблюдения.
Страна должна представить четвертый доклад на пленарную сессию MEНAФАТФ в мае 2025 года.
Отчет:
