19 марта 2025 года опубликованы для обсуждения проекты приказов Росфинмониторинга.
Это проекты приказов:
- «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю»,
- «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю».
Обсуждение проходит до 2 апреля 2025 года.
Ответственный за разработку: Грошиков Кирилл Константинович.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений: groshikovkk@fedsfm.ru
Тексты проектов:
