19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
С 1 июня 2025 года для организаций и индивидуальных предпринимателей:
- сектора ювелиров и ДМ и ДК,
- агентств недвижимости,
- лизинговых организаций,
- факторинговых компаний,
- организаций игорного сектора
могут вступить кардинально новые требования к правилам внутреннего контроля.
Новые требования к ПВК заменят требования, утвержденные Постановлением Правительства №667 еще в 2012 году.
Проект включает изменения, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности и предусматривающие реализацию процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Предполагается вступление Постановления в силу с 1 июня 2025 года.
До 1 июля 2025 года все организации и ИП, на которых будут распространятся новые требования, будут обязаны разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля.
У вас есть возможность принять участие в обсуждении.
Текст проекта:
Ответственный за разработку
- Грошиков Кирилл Константинович
- Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений
- groshikovkk@fedsfm.ru
- Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения
- 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
- Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку
- 8 (495) 627-33-33 (доб. 35-87)
- Дополнительный адрес электронной почты
- Expertise@fedsfm.ru
- Дата начала общественного обсуждения
- 19 марта 2025 г.
- Дата окончания общественного обсуждения
- 2 апреля 2025 г.
Также 19 марта 2025 года опубликованы для обсуждения проекты приказов РФМ:
- «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю»,
- «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю».
Обсуждение проходит до 2 апреля 2025 года.
Ответственный за разработку: Грошиков Кирилл Константинович.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений: groshikovkk@fedsfm.ru
Тексты проектов:
