12 марта 2025 года Пробирной палатой опубликован обновленный список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по ПОД/ФТ.
Это происходит в соответствии с Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 №141н.
Проведение контрольных мероприятий зависит от присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства для уровня риска:
- повышенного — плановая проверка в виде документарной или выездной проверки;
- умеренного — информирование;
- низкого — контрольные мероприятия не проводятся.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Список:
