17 марта 2025 года ФАТФ опубликовала последующие отчеты и переоценку технического соответствия Сьерра-Леоне, Нигерия, Кении.
В документах оценивается прогресс стран в устранении недостатков, выявленных в ходе ранних взаимных оценок.
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Сьерра-Леоне добилась прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2021 г.
Восемь рекомендаций были переоценены.
- Рекомендации 10, 14, 15, 17, 18, 22, 32 и 38 были переоценены с частично соответствующих на в значительной степени соответствующие.
Сьерра-Леоне имеет 27 Рекомендаций с рейтингом C/LC.
Страна будет оставаться под усиленным наблюдением.
Текст отчета:
Sierra-Leone-FUR-GIABA-November-2024.pdf.coredownload.pdf
НИГЕРИЯ
Нигерия добилась прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2021 г.
Четыре рекомендации были переоценены.
- Рекомендации 24, 25, 28 и 32 были переоценены с частично соответствующих на в значительной степени соответствующие.
Нигерия имеет 36 Рекомендаций с рейтингом C/LC.
Страна остается под усиленным наблюдением.
Текст отчета:
Nigeria-FUR-GIABA-November-2024.pdf.coredownload.pdf
КЕНИЯ
Кения добилась прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2022 год.
Четырнадцать рекомендаций были переоценены.
- Рекомендации 2 и 7 были переоценены с «не соответствует» на «частично соответствует».
- Рекомендация 16 была переоценена с «не соответствует» на «в значительной степени соответствует».
- Рекомендация 14 была переоценена с «не соответствует» на «соответствует»
- Рекомендации 12, 24, 33, 39 и 40 были переоценены с частично соответствующих на в значительной степени соответствующие.
- Рекомендации 4, 9, 17, 30 и 31 были переоценены с частично соответствующего на соответствующее.
Кения останется под усиленным наблюдением.
Текст отчета:
Kenya-FUR-August-2024.pdf.coredownload.pdf
ФАТФ и организации по регистрации финансовых услуг (FSRB) регулярно проводят коллегиальные обзоры для оценки эффективности мер ПОД/ФТ, принимаемых их членами, на практике и степени реализации ими технических требований Рекомендаций ФАТФ.
17 марта 2025 года ФАТФ представлено последнее обновление рейтингов стран.
В таблице представлен актуальный обзор рейтингов, которые были присвоены странам по эффективности и техническому соответствию.
Таблица рейтингов:
