В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
- замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»,
- требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска,
- требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков.
Текст стандарта:
