13 марта 2025 года Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы сообщил, что завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, разместил объявления о проведении обменных операций в:
- мессенджере Telegram,
- на платформе OLX.
Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, парень обратился к старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена своих родственников, чтобы дробить оборотные суммы и минимизировать риски блокировки.
В результате за период с 2021 по 2024 годы обвиняемый осуществил незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге (около 1 млрд рублей).
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
Молодого человека признали виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК:
- незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
Также в доход государства были конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, который был приобретен на незаконно полученные вознаграждения.
