15 марта 2025 года Росфинмониторинг и МВД России сообщили, что их сотрудники выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей.
По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками.
Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки.
Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств:
- перечислялись на «промежуточные» кошельки,
- обналичивались через «дроповые» карты,
- распределялись между соучастниками преступной деятельности.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Следственным департаментом МВД России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
По версии следствия, с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года на территории нескольких регионов России злоумышленники бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны:
- 7 предполагаемых руководителей,
- 34 участника преступного сообщества.
Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.
Фигуранты противоправной организации стремились сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и имущества.
Они разработали схему, согласно которой полученные в результате совершения наркопреступлений деньги легализовывались посредством различных финансовых операций.
Источники: РФМ, МВД
