14 марта 2025 года в Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками и отмыванием задержано 59 подозреваемых и было арестовано имущество 23 компаний, включая Pozitifbank, Payfix и Flash Haber Tv.
В Турции у россиян перестали работать турецкие карты Ininal. Платежи больше не проходят ни в интернете, ни в магазинах.
Возможной причиной может быть как раз арест основателя компании Эркана Корка.
Его подозревают в отмывании незаконных средств и организации нелегального букмекерства.
В рамках расследования задержаны сначала 43, а позже еще 16 человек.
Установлено, что Эркан Корк, которого подозревают в лидерстве в организации, с 2014 года вошел в финансовую систему через компанию под названием ‘Troy Bilişim’ и планомерно контактировал с организациями, занимающимися незаконными ставками в стране.
Выяснилось, что Корк создал организационную систему с доходами от преступной деятельности и основал платежную организацию под названием ‘Payfix’. Благодаря разработанным в ‘Payfix’ программам было установлено, что домены, которые незаконные букмекеры называют ‘панелями’, были интегрированы в финансовую программную систему Payfix, что позволило многим зарубежным виртуальным букмекерским сайтам работать в Турции.
Также было установлено, что с использованием инфраструктуры Payfix они предоставляли услуги по переводу денег и финансовой безопасности для незаконных букмекерских сайтов, создавали поддельные ‘Payfix’ кошельки от имени третьих лиц, открывали счета и маскировали доходы от незаконных ставок через эти поддельные счета.
Согласно отчетам MASAK и Центрального банка, в базе данных ‘Payfix’ было выявлено 80 011 различных групп переводов денег.
Было определено 211 109 счетов, связанных с этими группами, и сообщалось, что 855 владельцев счетов были признаны рискованными в рамках незаконных ставок. Кроме того, было установлено, что эти группы имеют сходство с типологиями незаконных ставок, и что анализируемые лица осуществили перевод денег на сумму 4 миллиарда 223 миллиона 399 тысяч 614 лир с банковских счетов на счета банков, предоставляющих услуги криптовалюты.
В ходе детального расследования было установлено, что 43 861 кошелек Payfix, к которому были получены доступы через IP-адреса, использованные в соответствующих операциях перевода денег, получили 49 миллионов 671 тысячу 178 операций перевода денег в период с 21 августа по 19 октября 2023 года, и что эти операции были связаны с незаконной деятельностью по ставкам.
В рамках расследования было установлено, что подозреваемые действовали в доверительных отношениях друг с другом, управляя платежной организацией ‘Payfix’, и устанавливали связи с банками и компаниями, которые могли непосредственно повлиять на финансовую жизнь.
В этом контексте было установлено, что они приобрели PozitifBank, а также отмывали доходы от преступной деятельности, создавая или приобретая многие коммерческие компании, такие как Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. и Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Сейчас арестовано имущество на сумму 6 миллиардов 900 миллионов лир, включая:
- 17 жилых домов,
- 9 земельных участков,
- 1 офис,
- 13 автомобилей,
а также:
- личные счета подозреваемых и криптокошельки;
- 23 компании и 114 автомобилей, принадлежащих этим компаниям;
- а также доли в компаниях, криптокошельки компаний;
- и другие активы.
СПРАВКА
Доктор Эркан Корк родился в 1974 году в Стамбуле, но начальное и среднее образование получил в Джидде, а среднее образование завершил в Дубае. Он является выпускником факультета бизнеса Парижского университета. В 2022 году Корк получил степень магистра в области управления бизнесом, а в 2024 году завершил докторскую диссертацию по экономике управления бизнесом в Университете Конли.
Некоторое время он управлял семейной компанией в Дубае. Эркан Корк в 2019 году возглавил правление PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. в области финансов и технологий в Турции и на Ближнем Востоке.
С 11 сентября 2023 года он стал председателем правления Bank Pozitif, а также является членом правления Ассоциации платежных и электронных денежных учреждений Турции. Он является основателем и владельцем WORDFİX TEKNOLOJİ LCC, которая предоставляет услуги Катару, Ближнему Востоку и арабским странам и находится в Дубае.
С января 2025 года он также является новым владельцем Flash TV.
