10 марта 2025 года российская криптовалютная биржа Garantex дала официальный ответ на обвинения США в отмывании денег.
Её официальные представители заявили, что биржа «стала шахматной фигурой на доске в матче Россия — США».
Ранее создателей биржи Алексея Бесчиокова и Александра Мира Серда (ранее носившем фамилию Нтифо-Сиаф) обвинили в содействии отмыванию денег.
Garantex «категорически отрицают» все предъявленные обвинения и утверждают, что биржа всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами Российской Федерации и других юрисдикций, включая США и ЕС.
«Мы, как и другие добропорядочные биржи, всегда реагировали на все запросы, поступавшие к нам от правоохранительных органов. Однако, после введения санкций OFAC, правоохранительные органы США и ЕС перестали обращаться к нам с запросами по собственной инициативе. При этом мы всегда были открыты к запросам через Интерпол и линию СБ ООН», — обозначается в предоставленном «Фонтанке» официальном ответе Garantex.
7 марта 2025 года Секретная служба США сообщила, что в рамках скоординированных международных усилий арестовала домены веб-сайтов, связанных с российской криптовалютной биржей Garantex, и заморозила многочисленные криптовалютные активы, принадлежащие бирже.
Garantex предположительно способствует нарушению санкций и отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические организации.
«Успешная практика взаимодействия с правоохранительными органами России показывает, что Garantex качественно осуществляет процедуры комплаенса. Подходы к ПОД/ФТ между Россией и США/ЕС слабо отличаются, поскольку Россия все так же следует универсальным рекомендациям ФАТФ», — утверждает Garantex.
В 2024 году международный совет экспертов по финансовой разведке уже проводил анализ деятельности биржи по подобному обращению и «не расценил деятельность Garantex как нарушающую высокие рейтинги РФ в области качества ПОД/ФТ».
С апреля 2019 года Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.
6 марта 2025 года Секретная служба арестовала три доменных имени веб-сайта, используемых для поддержки деятельности Garantex. Постановление об аресте было вынесено судьей Восточного округа Вирджинии. Это сайты:
- Garantex.org,
- Garantex.io,
- Garantex academy,
которые связаны с администрированием и работой Garantex. Изъятия не позволяют владельцам и третьим лицам использовать сайты для отмывания денег.
Одновременно власти Германии и Финляндии арестовали серверы Garantex. Правоохранительные органы США получили копии серверов Garantex, включая базы клиентов и бухгалтерского учета.
На счетах Garantex было заморожено $26 млн.
Власти США также предъявили обвинения двум администраторам биржи:
- литовцу Алексею Бесчокову,
- россиянину Александру Мире Серде.
Так, Бесчиоков и его сообщники переделывали операции Garantex таким образом, чтобы обойти американские санкции и побудить американские компании непреднамеренно совершать операции с данной площадкой.
Например, Garantex ежедневно перемещали свои операционные криптовалютные кошельки, чтобы затруднить для критовалютных бирж США идентификацию и блокировку транзакций со счетами Garantex.
Также Garantex в нарушение законов США не зарегистрировался в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), хотя существенная часть бизнеса площадка происходила в США.
Бесчиоков и Мир Серда обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой наказание до 20 лет тюремного заключения.
Также Бесчиокова обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (также до 20 лет заключения) и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег (до 5 лет заключения).
Сейчас официальный сайт биржи на сегодняшний день недоступен из-за «технических работ».
