7 марта 2025 года в Великобритании четыре человека были осуждены за участие в заговоре по отмыванию денег на сумму 266 миллионов фунтов стерлингов.
Все четверо были признаны виновными в преступлениях, связанных с отмыванием денег, в Королевском суде Лидса ранее на этой неделе после расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции Западного Йоркшира:
- Грегори Франкель, 47 лет, ранее проживавший в Йейтс-Флэт, Шипли, был приговорен к 11 годам и восьми месяцам.
- Дэниел Роусон, 47 лет, из Сайк Грин, Скаркрофт, Лидс, был приговорен к 10 годам и десяти месяцам.
- Харун Рашид, 54 года, ранее проживавший на Эдмунд-стрит в Брэдфорде, был приговорен к 10 годам.
- Арджун Баббер, 32 года, ранее проживавший в Тревор Плейс, Вестминстер, Лондон, был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Преступления, которые датируются 2016 годом, относятся к одному из крупнейших судебных процессов по отмыванию денег в юридической истории Великобритании.
вторник, 4 марта, 2025
Преступники, которые отмыли сотни миллионов фунтов стерлингов преступных денег через ювелирный бизнес в Западном Йоркшире, были признаны виновными.
В ходе крупнейшего дела об отмывании денег в Великобритании четыре человека были признаны виновными в выводе 266 миллионов фунтов стерлингов через компанию Fowler Oldfield, расположенную в Брэдфорде.
Обвинительные приговоры последовали за кропотливым расследованием, проведенным отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции Западного Йоркшира, которое установило, что огромное количество банкнот преступных сетей по всей стране отмывалось под завесой законности.
Детективы обнаружили крупные суммы наличных денег, зачисленные на банковский счет Фаулера Олдфилда, собранные в трех разных местах:
- в собственных помещениях Фаулера Олдфилда в промышленном подразделении на Холл Лейн, Брэдфорд,
- в офисах Stunt & Company, Leconfield House, Керзон-стрит, Лондон,
- Pure Nines, New House, в Хаттон-Гарден, Лондон.
Во время судебного разбирательства, которое длилось 19 недель, присяжные услышали, как деньги поступят в Фаулер Олдфилд мешками.
Кадры с камер видеонаблюдения показали, как курьеры из таких далеких мест, как Глазго, Манчестер и Мерсисайд, появлялись на Холл-лейн в Брэдфорде, неся тяжелые сумки, нагруженные банкнотами и всеми доходами от преступной деятельности.
На каком-то этапе в помещение поступало в среднем 1,7 миллиона фунтов стерлингов в день — все наличными и содержалось в спортивных сумках, сумках для переноски, «сумках на всю жизнь», подарочных коробках для игрушек и даже контейнерах для еды на вынос.
Они подсчитывались на профессиональных машинах для подсчета денег и собирались законными инкассаторскими компаниями для внесения в банк.
Деньги в основном использовались для покупки золотого зерна, которое невозможно отследить и которое легче спрятать, чем слитки. Считается, что большая часть этого золота была вывезена из Великобритании.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Западного Йоркшира был предупрежден в 2016 году, когда компания, занимающаяся инкассацией, выразила обеспокоенность по поводу огромного увеличения количества наличных денег, собираемых с Fowler Oldfield.
Законный бизнес Фаулера Олдфилда включал в себя покупку ювелирных изделий, в том числе золота, в обмен на наличные. Однако бизнес-модель кардинально изменилась в сторону приема и обработки наличных денег в больших масштабах.
Тщательное расследование, проведенное отделом по борьбе с экономическими преступлениями полиции Западного Йоркшира, включало в себя судебный анализ счетов, электронных писем и документов, а также изучение более 8000 часов записей с камер видеонаблюдения. Было подсчитано, что с января 2014 года по сентябрь 2016 года на счета Fowler Oldfield поступило более 266 миллионов фунтов стерлингов.
Следователи провели наблюдение за имуществом и обнаружили, что преступные деньги поступают для пересчета и хранения.
Расследование полиции Западного Йоркшира показало, что с 2014 года Fowler Oldfield значительно увеличила сумму денежных средств, внесенных на ее счета.
Сумма денежных средств, поступающих в компанию, увеличилась с чуть более 11 000 фунтов стерлингов в 2012 году до более чем 650 000 фунтов стерлингов год спустя. К 2015 году платежи в давно существующую компанию в Брэдфорде значительно выросли — до 95 миллионов фунтов стерлингов.
Иногда говорят, что сумма наличных, которую компания получает в банке за один день, аналогична суммам, которые получает футбольный клуб Премьер-лиги после большого матча.
Курьерам выдавались жетоны, такие как долларовая купюра или банкнота в 5 фунтов стерлингов, а также пароль для идентификации себя и подтверждения доставки.
Во время судебного разбирательства присяжные увидели запись с камер видеонаблюдения, на которой эксперт по безопасности проверяет наличные деньги на наличие прослушек или устройств слежения.
Расследование показало, что в период со 2 августа по 1 сентября 2016 года в офисы Fowler Oldfield ежедневно поступало в среднем более 1,7 миллиона фунтов стерлингов наличными — записи, которые вела компания, были в виде простых бухгалтерских книг с вариациями в подсчете наличных, которые оставались необъясненными или оспариваемыми. Общение в сети по отмыванию денег происходило через зашифрованные чат-платформы.
Когда офицеры выдали ордер на обыск в помещении Fowler Oldfield в Брэдфорде в сентябре 2016 года, было изъято более 2,1 миллиона фунтов стерлингов.
Никто никогда не заявлял, что какие-либо деньги принадлежат им.
Выступая после вынесения приговора, помощник главного констебля Пэт Твиггс из полиции Западного Йоркшира сказал: «Это была сложная операция, предназначенная для отмывания значительной суммы денег, связанной с преступной деятельностью в ряде регионов Великобритании».
«У меня нет никаких сомнений в том, что эти деньги связаны с организованной преступностью, включая наркотики и более широкую преступность, и я рад, что мы успешно продемонстрировали это суду.
«Таким образом, мы раскрыли более широкую сеть преступной деятельности и сумели нарушить их деятельность».
«Ни на одном этапе нашего расследования никто не выступил с претензиями на деньги, которые мы конфисковали.
«Этот вид деятельности, хотя и кажется оторванным от воздействия, причиняемого нашим сообществам наркотиками и насилием, был ключевым процессом в маскировке незаконно полученных доходов организованной преступностью путем попытки представить ее законной, и в конечном итоге эти средства в дальнейшем используются в незаконных целях.
«Но правда в том, что эти люди, некоторые из которых вели очень роскошный образ жизни, наживались на страданиях, вызванных наркотиками и организованной преступностью.
«Исход этого судебного дела демонстрирует, что у нас есть возможность атаковать и пресечь крупномасштабные преступные интересы и доказать их преступную деятельность, какой бы законной она ни была.
«Это сложное и подробное расследование, предпринятое подразделением полиции Западного Йоркшира по борьбе с экономическими преступлениями, заняло более восьми лет, и я рад усердию и огромной решимости, которые наши офицеры и сотрудники вместе с партнерскими агентствами достигли этого результата.
«Никто не находится вне досягаемости закона».
Ханна фон Дадельсен из Королевской прокурорской службы сказала:
«Это дело является одним из крупнейших судебных разбирательств по делу об отмывании денег, когда-либо возбужденных в судах Англии и Уэльса. Речь шла о колоссальном количестве наличных денег, несомненно, полученных в результате преступной деятельности. Эти обвиняемые были в центре операции по отмыванию и легализации грязных денег, доставляя их в банковскую систему.
«Правоохранительные органы уголовного правосудия, в которых участвует ряд ведомств, направили важный сигнал о массовом отмывании преступных доходов. Мы уже стали свидетелями успешного судебного преследования 12 курьеров, которые привозили большие пачки наличных денег в Fowler Oldfield. Будем надеяться, что их убеждения удержат их и других от участия в подобном же деле в будущем.
«Управление по финансовому регулированию и надзору возбудило дело против NatWest Bank за нарушение правил отмывания денег, что усилило необходимость контроля за соблюдением законодательства в финансовом секторе. После подробного и всестороннего расследования, проведенного полицией Западного Йоркшира, Управление по борьбе с серьезной экономикой, организованной преступностью и международным управлением CPS успешно привлекли к ответственности этих лиц, которые были основными организаторами в процессе отмывания денег.
«Теперь мы приложим все усилия, чтобы они не пользовались плодами своей преступной деятельности, добиваясь против них конфискации».
Источник: Полиция Западного Йоркшира
