7 марта ФАТФ опубликовала пятый раунд взаимной оценки Гернси, Гайаны, Ангильи и Белиза по мерам ПОД/ФТ.
В отчетах отмечается, что юрисдикции в целом соответствует международным стандартам, но нуждается в дальнейших улучшениях.
ГЕРНСИ
Данная оценка основана на Рекомендациях ФАТФ 2012 года и подготовлена с использованием Методологии 2013 года.
Оценка основана на информации, предоставленной страной, и информации, полученной оценочной группой во время визита в страну, который состоялся 15–26 апреля 2024 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Ключевые выводы ФАТФ указывают на высокий уровень политической приверженности к борьбе с финансовыми преступлениями, но недостатки в расследованиях и количестве вынесенных обвинений в отмывании денег. Также указывается на необходимость увеличения кадровых ресурсов в правоохранительных органах и улучшения анализа данных о подозрительных финансовых операциях.
Гернси получил высокую оценку за создание мощного Бюро по экономическим и финансовым преступлениям (EFCB), однако количество расследований остается низким. Кроме того, ФАТФ призвала улучшить контроль за подозрительными транзакциями, в особенности в секторе игорного бизнеса.
MONEYVAL-MER-Guernsey.pdf.coredownload.inline.pdf
ГАЙАНА
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) завершила оценку мер Гайаны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Белиза по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату выездного визита с 4 по 15 сентября 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
CFATF-Guyana-MER.pdf.coredownload.inline.pdf
АНГИЛЬЯ
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) завершила оценку мер Ангильи по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Белиза по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату выездного визита с 26 июня по 7 июля 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
CFATF-Anguilla-MER.pdf.coredownload.inline.pdf
БЕЛИЗ (МОНСЕРРАТА)
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) завершила оценку мер Белиза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Белиза по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату выездного визита с 4 по 15 декабря 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Montserrat MER.pdf.coredownload.inline.pdf
7 марта 2025 года ФАТФ также опубликовала сводный рейтинг стран по ПОД/ФТ.
ФАТФ и организации по регистрации финансовых услуг (FSRB) регулярно проводят коллегиальные обзоры для оценки эффективности мер ПОД/ФТ, принимаемых их членами, на практике и степени реализации ими технических требований Рекомендаций ФАТФ.
В этой таблице представлен актуальный обзор рейтингов, которые были присвоены странам по эффективности и техническому соответствию (последнее обновление на 7 марта 2025 г.).
