С 23 марта 2025 года внесены изменения в структуру электронного сообщения и структуру квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей направления Росфинмониторинга в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. № 171.
Изменения:
Новая структура электронного сообщения и структура квитанции к Приказу от 16.07.2020 №171_v2.1
1 января 2025 года вступили в силу изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209, в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
Текст постановления:
В сведения о клиенте добавлен:
- номер телефона, который указывается при наличии номера телефона (номеров телефонов), использующийся (использующиеся) в системе дистанционного банковского обслуживания,
- и (или) номер телефона, использующийся при упрощённой идентификации клиента – физического лица.
Добавлена новая таблица для запросов расширенной формы выписки об операциях физических лиц – клиентов кредитной организации.
В формате расширенной выписки Росфинмониторинг может запросить:
- информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе);
- сведения об операциях по переводу электронных денежных средств.
