27 февраля 2025 года агентство Рейтерс сообщило, что Генеральная прокуратура Швейцарии наложила штраф в размере $1 млн на швейцарские операции Morgan Stanley.
Банк наказан за то, что они не смогли сделать достаточно для предотвращения того, чтобы один из его консультантов по работе с клиентами совершил квалифицированное отмывание денег в 2010 году.
В заявлении ведомства говорится, что предыдущая организация кредитора, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, несет ответственность за то, что не смогла остановить отмывание активов, первоначально полученных в результате взяточничества в Греции.
Дело касалось покойного, бывшего министра обороны Греции Акиса Цохацопулоса, который был признан виновным в отмывании денег греческим судом в 2013 году, сообщили в офисе.
Взятки, отмытые в Греции, поступили на счета подставного лица и двоюродного брата Цохацопулоса в банке в Швейцарии, что привело к последующему расследованию, говорится в сообщении прокуратуры.
Судебные издержки также были возложены на Morgan Stanley, который сотрудничал с прокуратурой, добавил он.
Согласно заявлению, Morgan Stanley (Switzerland) GmbH проинформировал генеральную прокуратуру о том, что откажется от своего права возражать против постановления о штрафе.
СПРАВКА
Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос 7 октября 2013 году судом Афин был признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем.
Виновными признаны также супруга экс-министра Вики Стамати, его дочь и еще 14 человек, двое признаны невиновными.
Согласно решению суда, экс-министр виновен в отмывании денег, полученных в качестве взяток, с отягчающим обстоятельством. В соответствии с законом, это преступление наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет. Экс-министр в апреле 2013 года:
- уже был приговорен к 8 годам тюрьмы за неверную налоговую декларацию,
- у Цохадзопулоса конфисковали особняк у подножия Акрополя,
- заморозили счета.
Политик, в 1996 году претендовавший на пост премьер-министра Греции, отрицал вину.
Процесс длился с апреля, на скамье подсудимых были 19 человек, в том числе жена, бывшая жена, дочь, двоюродный брат Цохадзопулоса, а также его друзья и бывшие сотрудники. Председатель суда заявил, что суд на основе доказательств и показаний подсудимых постановил, что экс-министр Цохадзопулос виновен в получении взяток при заключении контрактов по покупке систем ПВО TOR-M1 и подводных лодок в период с 1997 года по 2001 год.
Экс-министр и другие подсудимые незаконно получили «по меньшей мере» 55 миллионов евро (18 миллиардов драхм), говорилось на суде.
Прокурор заявлял на процессе, что Цохадзопулос «потерял счет взяткам, которые брал», а оплачивать все это пришлось греческому народу из своего кармана, поскольку «откаты» были включены в стоимость вооружений.
