сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

    Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Банк России изменяет требования по обучению в целях ПОД/ФТ

    Банк России регулирует обращение на крипто рынке

    ФЗ-115 распространится на идентифицированные электронные кошельки

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Введены банковские блокировки для релокантов

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Банкам и МФО повысили категорию риска

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

  • БАНК РОССИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

    Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    Банк России изменяет требования по обучению в целях ПОД/ФТ

    Банк России регулирует обращение на крипто рынке

    ФЗ-115 распространится на идентифицированные электронные кошельки

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Адвокаты определили политику ПОД/ФТ

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Введены банковские блокировки для релокантов

    Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Персональные данные хотят завести на платформу

    Взрывной рост уголовных дел по легализации в России

    Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ

    Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля

    20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа

    Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ

    Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству

    Банкам и МФО повысили категорию риска

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная Анонсы

Блиновской назначили 5 лет за налоги и отмывание

03.03.2025
в АДВОКАТЫ, Анонсы, БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, Новости, НФО, ПРАКТИКА, Рекомендуется, ЮРИСТЫ
0

3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии.

На нее также наложены штраф 1 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.

Как мы писали ранее, на заседании 27 февраля 2025 года прокурор попросил приговорить подсудимую к 6 годам лишения свободы, она просила отсрочить наказание и дать воспитать несовершеннолетних детей.

Окончательное обвинение блогеру было предъявлено в марте этого года в:

  • уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК),
  • легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК),
  • неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК),

а ее мужу Алексею:

  • в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК),
  • легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

По мнению следствия обвиняемая при посредничестве мужа:

  • уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн руб.,
  • легализовала 706 млн руб.

В январе Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

В США затормозили раскрытие бенефициаров для ПОД/ФТ

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 3 марта

Morgan Stanley наказали на миллион долларов за отмывание денег сотрудником

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?