26 февраля 2025 года ФАТФ опубликовала опрос по финансированию оружия массового уничтожения.
В октябре 2020 года ФАТФ приняла поправки к Рекомендациям 1 и 2 (R.1 и R.2) и Пояснительным запискам к ним (INR.1 и INR.2), требующие от стран, финансовых учреждений, определенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) выявлять, оценивать и понимать свои риски финансирования распространения, т. е. риск потенциальных нарушений, невыполнения или уклонения от целевых финансовых санкций (TFS), подробно описанных в R.7, и принимать эффективные меры по смягчению последствий, соразмерные выявленным рискам.
ФАТФ проводит исследование, направленное на улучшение понимания странами и частным сектором текущих рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (PF). В этом исследовании будут подробно описаны методы уклонения, используемые теми, кто уклоняется от целевых финансовых санкций, подробно изложенных в Рекомендации 7, которая требуется Стандартами ФАТФ, а также от других национальных и наднациональных санкций, которые не охватываются Стандартами ФАТФ. Итоговый отчет будет сосредоточен на предоставлении всеобъемлющего актуального понимания типологий в сложных схемах уклонения от санкций, относящихся к PF, и выявлении проблем правоприменения и передовой практики, что помогает информировать страны об оценке рисков PF и смягчении рисков.
Чтобы помочь в подготовке окончательного отчета, ФАТФ ищет вклад частного сектора и гражданского общества в наилучшие практики по снижению риска ФРОМУ.
В частности, ФАТФ ищет ответы на следующие вопросы:
- Какие ваши уникальные продукты или услуги, включая корреспондентские банковские отношения (если применимо), наиболее уязвимы для эксплуатации со стороны лиц, уклоняющихся от санкций, и лиц, занимающихся финансированием терроризма?
- Как вы управляете рисками, связанными с уязвимыми продуктами или услугами и/или странами с высоким риском уклонения от санкций и/или финансирования терроризма?
- Можете ли вы поделиться передовым опытом применения мер (например, установления правил STR), которые эффективно выявляют потенциальную деятельность по уклонению от санкций?
- Используете ли вы одни и те же инструменты и механизмы для выявления лиц и организаций, включенных в санкционный список ООН, по сравнению с национальными или региональными санкционными списками?
- Каковы некоторые передовые практики обмена информацией с государственным и/или частным секторами?
- Каковы самые большие проблемы при обмене информацией с государственным и/или частным секторами?
- Какую публичную информацию может предоставить ФАТФ, чтобы помочь частному сектору, научным кругам и гражданскому обществу снизить риск ФРОМУ?
- В какой форме и как часто ФАТФ должна ее предоставлять?
Пожалуйста, предоставьте свои ответы на вопросы, изложенные выше, заполнив онлайн -форму до COB Paris time, пятницы 21 марта 2025 года.
Ваши комментарии также будут переданы делегациям ФАТФ в ходе этой работы, если вы не укажете иное.
Однако ФАТФ не будет передавать эту информацию третьим лицам без вашего согласия.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ( RTMG@fatf-gafi.org ).
