21 февраля 2025 года в 19-40 мск закончилась пресс-конференция ФАТФ.
На пленарной сессии принято, как мы и прогнозировали по инсайтам, решение об исключении Филиппин из «серого» списка.
Однако в него добавили:
- Лаос,
- Непал.
«Черный» список организации остался неизменным — в него по-прежнему входят:
- Северная Корея,
- Иран,
- Мьянма.
Приостановка членства России остается в силе по ссылке на ранее опубликованные заявления в марте 2022 года и феврале 2024 года.
Информацию о том, как именно голосовали члены ФАТФ как обычно не раскрывается.
Филиппины попали в серый список в июне 2021 года из-за недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками.
В ответ правительство:
- ужесточило надзор за финансовыми учреждениями,
- усилило контроль над финансированием терроризма и распространением оружия,
- ввело дополнительные требования к раскрытию информации о бенефициарах компаний.
Текст официального заявления ФАТФ по итогам пленарного заседания:
Париж, 21 февраля 2025 г.
Сегодня завершилось второе Пленарное заседание ФАТФ под председательством Элизы де Анды Мадрасо из Мексики. Делегаты Глобальной сети ФАТФ из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций приняли участие в трехдневных технических дискуссиях по определению мер по решению ключевых проблем отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
После обширных публичных консультаций Пленарное заседание согласовало изменения в Стандартах ФАТФ, направленные на более эффективную поддержку подхода, основанного на оценке риска, и финансовой доступности, что является ключевым приоритетом в период председательства Мексики.
Также была завершена важная работа по борьбе с финансовыми потоками, связанными с сексуальной эксплуатацией детей в Интернете, и в следующем месяце был одобрен отчет, направленный на защиту детей от вреда.
Для поддержки внедрения изменений в Стандарты, касающихся финансовой инклюзивности, Пленарное заседание согласилось начать дальнейшие публичные консультации. Пленарное заседание также согласилось провести публичные консультации по работе, связанной с прозрачностью платежей и сложным финансированием распространения и уклонением от санкций, поскольку ФАТФ продолжает искать максимально широкий спектр мнений и перспектив для информирования своей работы.
ФАТФ исключила Филиппины из-под усиленного мониторинга после успешного выездного визита и обновила свои заявления о «юрисдикциях с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикциях».
Пленарное заседание также приветствовало Кению, которая была приглашена для участия в пленарном заседании и рабочих группах ФАТФ в рамках новой гостевой инициативы, направленной на повышение инклюзивности и лучшего учета региональных особенностей в ФАТФ. Кения присоединяется к Каймановым островам и Сенегалу, которые начали участвовать в гостевой инициативе в октябре 2024 года.
Приостановка членства Российской Федерации продолжает действовать ( см. заявление от февраля 2024 г. ).
