19 февраля 2025 года испанская полиция заявила, что совместно с Европолом задержала 14 человек, ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных криминальных группировок.
По данным следствия, сеть ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из:
- Сербии,
- Албании,
- Армении,
- Украины,
- Китая,
- Колумбии,
- так называемой мокромафии (группировка, созданная выходцами из Марокко в Нидерландах).
«Сотрудник Национальной полиции в рамках совместной операции с Европолом ликвидировали сеть русской мафии, отмывавшей в Испании деньги организованной преступности. Задержаны 14 человек», — говорится в распространенном в среду пресс-релизе полиции.
«В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции. Каждый из офисов ежедневно осуществлят выдачу сумм до 300 тыс евро за 2-3% за операцию.
В Испании организация работала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал так называемый «кассир».
Он ежедневно проводил финансовые операции, объем которых иногда достигал 300 тысяч евро.
Утверждается, что расследование началось в 2023 году, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России.
Помимо отмывания денег преступники предоставляли клиентам и другие услуги — например, оформление документов и вида на жительство в Испании под предлогом предоставления убежища в связи с событиями на Украине.
Сеть удалось обнаружить из-за конфликта с армянами, которые пыталась ограбить «прачечную» на 500 тыс евро.
Сеть базировалась в Испании, власти назвали всех задержанных «русской мафией», хотя среди 14 человек всего двое граждан России.
По мере его развития выяснилось, что организация действовала не только в Испании, но и в:
- Нидерландах,
- Эстонии,
- Литве,
- Италии.
В ходе операции проведены девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье и других городах, изъято более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны.
По решению суда в Мадриде три лидера преступной группы взяты под стражу.
Следствие продолжается, не исключены новые задержания.
