14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».
Номер опубликования: 0001202502140025.
Дата опубликования: 14.02.2025.
Признаны утратившими силу:
- постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 г. N 91 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Правительством России утверждены Правила передачи информации в Росфинмониторинг:
- адвокатами,
- доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда),
- лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
- лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула),
- лицами, организующими деятельность майнинг-пула,
- нотариусами,
- аудиторскими организациями,
- индивидуальными аудиторами
и направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам.
По сути нормативный акт пришел на смену Постановлению Правительства от 9 апреля 2021 года №569, которым был ранее утвержден аналогичный порядок передачи информации в Росфинмониторинг.
Документом также определены:
- виды,
- сроки
предоставления сообщений в Росфинмониторинг.
Информация представляется в электронной форме посредством использования личного кабинета.
Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
При невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет до устранения причин, препятствующих такому направлению, Росфинмониторинг представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.
Постановлением также установлен порядок и сроки предоставления информации по запросам Росфинмониторинга.
Нормативный акт вступит в силу после 24 февраля 2025 года и окажет существенное влияние на деятельность лиц, указанных в статье 7.1 закона №115-ФЗ.
Текст документа:
