18 февраля 2025 года заканчивается экспертиза по опубликованному проекту Указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Документ заменит Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Перечень сведений и информации, направляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг дополнен:
- операциями с цифровыми рублями пользователя платформы цифрового рубля,
- направлением участниками платформы цифрового рубля распоряжений и (или) заявлений,
- расторжением оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы цифрового рубля.
Указание может вступить в силу с 1 июля 2025 года.
Ответственный за разработку проекта Панов Александр Евгеньевич.
Электронный адрес для отправки своих предложений panovae@mail.cbr.ru
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 771-43-07
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы:12 февраля 2025 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы:18 февраля 2025 г.
Текст документа:
