12 февраля 2025 года опубликован утвержденный План разработки нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2025 год.
В частности в него входят НПА:
- «Об утверждении Порядка представления российскими экспортерами информации и документов уполномоченному представителю Федеральной службы по финансовому мониторингу по его запросу»
- (до 30 апреля 2025 года разработка нового приказа (вместо приказа Росфинмониторинга от 27 апреля 2024 г. № 100-дсп)),
- «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами»
- (до 1 июня 2025 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2024 г. № 1029 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами»),
- «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- (до 31 декабря 2025 года разработка нового приказа (вместо приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203), которым необходимо распространить требования к подготовке и обучению кадров, в том числе, на субъектов части 2 статьи 5 и пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»),
- «Об утверждении Порядка предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо исключенных из указанного перечня»
- (до 30 сентября 2025 года в соответствии с пунктом 26 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804).
Текст плана подготовки НПА:
План разработки нормативных правовых актов федеральной службы по финансовому мониторингу на 2025 г.
