10 февраля 2025 года Росфинмониторинг сообщил, что при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО выявлено восемь фактов мошенничества.
Их совершил генеральный директор сельскохозяйственной фирмы.
Установлено, что с августа 2020 по ноябрь 2023 года мужчина направил в профильное министерство заявления о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства и пакет документов, содержащих недостоверные сведения об имеющемся в наличии фирмы крупном рогатом скоте.
По результатам рассмотрения документов руководителю общества с ограниченной ответственностью для частичного возмещении понесенных затрат при производстве молочной продукции были выплачены бюджетные денежные средства в размере более 71 млн рублей, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению.
СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).
