21 февраля 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 января 2022 года (Обзор).
Традиционно Обзор содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ:
- новости региональных групп по типу ФАТФ,
- новости международных организаций (Организации экономического сотрудничества и развития),
- новости стран Азии, объединений стран (Евросоюза) и других регионов.
Евросоюз сделал сообщение о запуске новой централизованной базы данных о финансовых организациях стран Европейского союза с уязвимостями в системах ПОД/ФТ (European reporting system for material CFT/AML weaknesses, EuReCA). которая предназначена для сбора и хранения информации о финансовых организациях, у которых европейскими надзорными органами были выявлены существенные недостатки в части исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
EuReCA также будет содержать сведения о применяемых регуляторами мерах и штрафных санкциях, а сведения будут использоваться Европейской службой банковского надзора (EBA) при формировании позиции в отношении рисков ОД/ФТ, влияющих на финансовый сектор ЕС.
По запросам EBA будет предоставлять соответствующую информацию надзорным органам стран ЕС в целях оказания им содействия на всех этапах надзорного процесса, а также в случае возникновения новых рисков и трендов ОД/ФТ в ЕС, что позволит национальным надзорным органам оперативно принимать соответствующие меры.
Текст Обзора:
