сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    Консорциум на базе «Кибердома» дополнит антифрод-платформу Гостеха

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    МУМЦФМ стал одним из победителей в премии «Комплаенс-2025»

    МУМЦФМ стал одним из победителей в премии «Комплаенс-2025»

    Герман Негляд посетил Египет в составе делегации СБ РФ

    Герман Негляд посетил Египет в составе делегации СБ РФ

    Изменен список СЭМ

    Вступают в силу приказы Росфинмониторинга №№122-123

  • БАНК РОССИИ

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    Банк России выдал лицензию на платформу исламского банкинга

    Банк России изменил ФЭС для НФО

    ОТП Банк получил от ЦБ разрешение на свою методику

    Банк России предупредил банки о дроппинге

    Отозвана лицензия Драйв Клик Банка

    Банк России меняет ПВК для НФО

    Банк России корректирует Инструкцию 181-И

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    Консорциум на базе «Кибердома» дополнит антифрод-платформу Гостеха

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    Изменен список СЭМ

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    ФАТФ представила руководство по возврату активов

    Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН 7 ноября

    Ювелиров и сектор ДМДК в марте ждут изменения

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    Изменен список СЭМ

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    Руководство «Банка Экономический Союз» приговорили к 16 годам

    ФАТФ представила руководство по возврату активов

    Coinbase Global оштрафована на 21,5 млн. евро

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    Консорциум на базе «Кибердома» дополнит антифрод-платформу Гостеха

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    МУМЦФМ стал одним из победителей в премии «Комплаенс-2025»

    МУМЦФМ стал одним из победителей в премии «Комплаенс-2025»

    Герман Негляд посетил Египет в составе делегации СБ РФ

    Герман Негляд посетил Египет в составе делегации СБ РФ

    Изменен список СЭМ

    Вступают в силу приказы Росфинмониторинга №№122-123

  • БАНК РОССИИ

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    Банк России выдал лицензию на платформу исламского банкинга

    Банк России изменил ФЭС для НФО

    ОТП Банк получил от ЦБ разрешение на свою методику

    Банк России предупредил банки о дроппинге

    Отозвана лицензия Драйв Клик Банка

    Банк России меняет ПВК для НФО

    Банк России корректирует Инструкцию 181-И

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    Консорциум на базе «Кибердома» дополнит антифрод-платформу Гостеха

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    Изменен список СЭМ

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    ФАТФ представила руководство по возврату активов

    Росфинмониторинг обновил перечень СБ ООН 7 ноября

    Ювелиров и сектор ДМДК в марте ждут изменения

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Минюст расширил реестр иноагентов 7 ноября

    «Сингапурский кейс» отмывания в Лондоне

    Банк России изменил идентификацию для страховщиков

    В ЕБС заработала упрощенка

    Приложение «Инспектор» будет вести видео и фото контроль надзорных мероприятий

    Изменен список СЭМ

    Банк России скорректирует алгоритм подачи ФЭС НФО

    Руководство «Банка Экономический Союз» приговорили к 16 годам

    ФАТФ представила руководство по возврату активов

    Coinbase Global оштрафована на 21,5 млн. евро

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная Новости

В Ставрополье возбудили дело по отмыванию при сбыте наркотиков

10.02.2025
в Анонсы, Новости, Рекомендуется
0

4 февраля 2025 года ГУ МВД России по СКФО сообщило, что в отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотика.

Еще летом прошлого года сотрудниками 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО был задержан житель Предгорного района Ставропольского края, который причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Задержанный организовал две нарколаборатории – в Ставропольском крае и Сергиево-Посадском городском округе Московской области, в которых производил синтез запрещенных веществ.

Оперативниками установлено, что, по указаниям куратора через мессенджер, злоумышленник изготавливал и сбывал крупные партии метилэфедрона, а оплату за сбытый товар получал в криптовалюте.

В домовладениях фигуранта оперативники изъяли 27 кг «синтетики» и свыше 28 кг прекурсоров.

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Банк России ввел стандарт безопасности QR-кодов

Банк России ввел критерии признания для иностранных КРА

Противодействию финансовому мошенничеству активизируется

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `25

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?

Fatal error: Uncaught TypeError: array_sum(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given in /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php:112 Stack trace: #0 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php(112): array_sum(NULL) #1 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php(99): JNews_Social_Background_Process->save_result() #2 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-queue.php(82): JNews_Social_Background_Process->fetch_data(15204) #3 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/class-wp-hook.php(324): JNews_Social_Background_Queue->process_queue('') #4 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #5 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #6 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/general-template.php(3081): do_action('wp_footer') #7 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/themes/jnews/footer.php(26): wp_footer() #8 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template.php(810): require_once('/var/www/u15088...') #9 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template.php(745): load_template('/var/www/u15088...', true, Array) #10 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #11 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/themes/jnews/single.php(29): get_footer() #12 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template-loader.php(106): include('/var/www/u15088...') #13 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/u15088...') #14 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/index.php(17): require('/var/www/u15088...') #15 {main} thrown in /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php on line 112