6 февраля 2025 года в Екатеринбурге директор Росфинониторинга Юрий Чиханчин провел совещание, посвященное итогам работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу за 2024 год.
На совещании рассмотрены:
- результаты работы антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе,
- взаимодействия финансовой разведки с правоохранительными и надзорными органами,
- вопросы контроля за расходованием бюджетных средств.
Среди участников:
- полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Артем Жога,
- представители:
- Генпрокуратуры России,
- МВД России,
- ФСБ России.
Директор Росфинмониторинга подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимодействия и координации усилий профильных ведомств в рамках Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в УФО.
Отмечено, что по итогам 2024 года на 15% уменьшился общий объём подозрительного финансового потока по операциям, которые осуществляли резиденты федерального округа. Практически в два раза сократилось количество и объём финансовых операций с использованием номинальных юридических лиц. В полтора раза уменьшилась сумма операций сомнительного характера, связанных со снятием наличных денежных средств. По материалам Межрегионального управления Росфинмониторинга возбуждено почти 400 уголовных дел.
В ходе рабочего визита Юрий Чиханчин также провел встречу с Артемом Жогой.
Глава российской финразведки и полномочный представитель Президента РФ в УФО обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.
