5 февраля 2025 года вступили в силу два федеральных закона, корректирующих деятельность нотариусов в сфере ПОД/ФТ.
Это:
- Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Номер опубликования: 0001202408080029.
Дата опубликования: 08.08.2024.
- Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Номер опубликования: 0001202408080046.
Дата опубликования: 08.08.2024.
Они вносят изменения, которые изменяют механизмы участия нотариусов в системе ПОД/ФТ.
В Основы законодательства о нотариате внесены изменения, направленные на совершенствование порядка совершения следующих нотариальных действий:
- исполнительная надпись о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору займа будет совершаться нотариусом при условии представления ему выданного кредитной организацией документа, который подтверждает перечисление денежных средств заемщику. На нотариуса возложена обязанность проверять достоверность такого документа путем направления запроса в соответствующую кредитную организацию.
- исполнительная надпись совершается нотариусом, осуществляющим деятельность на территории субъекта РФ, в котором должник имеет место жительства (место нахождения). В настоящее время за совершением исполнительной надписи можно обратиться к любому нотариусу.
- такая же процедура проверки факта перечисления заемщику денежных средств предусмотрена для случаев удостоверения нотариусом медиативного соглашения, предметом которого является урегулирование спора о возврате задолженности по договору займа.
- при свидетельствовании подлинности подписи переводчика нотариус будет удостоверяться в знании им соответствующего иностранного языка в порядке, который определит Минюст России. По действующим правилам нотариус устанавливает данное обстоятельство со слов заявителя.
- в ЕИС нотариата будут включаться предоставляемые из единого реестра ЗАГС сведения о государственной регистрации смерти. Эти сведения необходимы в том числе для установления факта прекращения действия нотариально удостоверенных доверенностей, а также при выдаче свидетельства о праве на наследство.
- основы законодательства о нотариате дополнены положениями о порядке розыска на территории России завещания по запросу компетентного органа иностранного государства.
Соответствующие нормы вступили в силу 5 февраля 2025 г.
Также с 30 декабря 2025 года нотариусы обязаны будут представлять сведения о совершенной исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении по запросу Росфинмониторинга в связи с проверкой фактов отмывания денежных средств или финансирования терроризма.
Помимо этого расширяется перечень нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать клиенту при наличии оснований для предположения, что соответствующие операции направлены на ОД/ФТ.
Тексты законов:
Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 234-ФЗ:
Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 251-ФЗ:
