5 февраля 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Номер опубликования: 0001202408080054.
Дата опубликования: 08.08.2024.
Он вносит изменения в федеральные законы:
- от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
В отношении квалификационных требований к специальным должностным лицам (СДЛ) и лицам их замещающим исключается норма, содержащая запрет на ограничение возможности замещать СДЛ, лицам имеющим административную ответственность за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ с дисквалификацией.
Внесены изменения в требования к органам управления кредитного кооператива. Дополнен пункт о соответствии СДЛа кредитного кооператива требованиям к деловой репутации.
Под лицом, несоответствующим требованиям к деловой репутации, понимается:
- лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
- лицо, включенное в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- лицо, в отношении которого в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества и пр.
При необходимости редакции ПВК (КО и НФО) должны быть приведены организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Банку России, в соответствие с требованиями Федерального закона №254-ФЗ до 4 мая 2025 года.
В случае изменения ПВК организации обязаны:
- провести внеплановый инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ,
- оформить факт обучения.
Текст закона:
