3 февраля 2025 года Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение в федеральном суде Бруклина, обвиняя Андину Меджедовича во взломе, попытке вымогательства, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Офис прокурора США в Бруклине заявил, что Меджедович в настоящее время находится на свободе.
По данным Cointelegraph, прокуроры США предъявили обвинение гражданину Канады в эксплуатации протоколов децентрализованного финансирования (DeFi):
- KyberSwap,
- Indexed Finance,
что привело к краже около 65 миллионов долларов.
Прокуроры утверждают, что Меджодович провел мошеннические сделки, чтобы украсть около 16,5 миллионов долларов из пулов ликвидности на Indexed Finance в октябре 2021 года. Сообщается, что он провел аналогичную атаку на KyberSwap, эксплуатируя ее примерно на 48,8 миллионов долларов в ноябре 2023 года. Согласно обвинительному заключению, Меджодович занял сотни миллионов долларов в цифровых токенах, чтобы участвовать в мошеннической торговле, в результате чего смарт-контракты протоколов неправильно вычисляли ключевые переменные. Эта манипуляция позволила ему вывести миллионы долларов средств инвесторов по искусственным ценам, сделав инвестиции жертв по сути бесполезными.
После предполагаемой эксплуатации KyberSwap прокуроры утверждают, что Меджодович пытался вымогать деньги у жертв с помощью мошеннического предложения о мировом соглашении. Он якобы отправил ряд сообщений в цепочке, угрожая отложить переговоры о возврате средств и требуя контроля над протоколом в обмен на возврат 50% мошенническим путем полученных цифровых активов. В обвинительном заключении также утверждается, что Меджодович:
- вступил в сговор с родственником с целью отмывания украденной криптовалюты через миксер и различные мосты блокчейна с целью обналичивания на биржах и на банковские счета, созданные с использованием поддельной информации.
Прокуроры также отметили, что после того, как неназванный протокол моста заморозил часть средств, Меджедович якобы заплатил около $85 000 тайному агенту правоохранительных органов, выдававшему себя за разработчика программного обеспечения, чтобы разблокировать криптовалюту. Информация о юридическом представительстве Меджедовича недоступна, и связаться с ним для комментариев не удалось.
В итоге Меджедовичу предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая:
- мошенничество с использованием электронных средств связи,
- причинение ущерба защищенному компьютерному ресурсу,
- попытку вымогательства,
- сговор с целью отмывания денег.
В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы за нанесение ущерба компьютерной системе и до 20 лет по остальным пунктам обвинения.
Окончательное наказание определит судья, учитывая рекомендации американских федеральных руководств по вынесению приговоров.
