сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Прокуроры и судьи МУС приговорены к срокам до 15 лет

    Банк России подает иск к Euroclear

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг встретился с ПФР Лаоса

    Росфинмониторинг встретился с ПФР Лаоса

    «Схема Урсулы» может стать крупнейшим отмыванием в истории

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    На Дальнем востоке выявили крупное отмывание

    МИД подтвердил позицию по европейским спискам ПОД/ФТ

    МИД подтвердил позицию по европейским спискам ПОД/ФТ

  • БАНК РОССИИ

    Банк России подает иск к Euroclear

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    Банк России будет вести реестр дроппов

    Операторы связи должны передавать данные в ГИС «Антифрод»

    Не обязательно все новации реализовывать за полгода

    Банк России скорректировал подходы по ПОД/ФТ в крипте

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России изменил отчетность по идентификации для ряда НФО

    Криптовалюты и трансграничные платежи буксуют

    Банк России введет ИНН реквизитом банковского счета

    Банк России подсветил банковское регулирование

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    Банк России будет вести реестр дроппов

    Операторы связи должны передавать данные в ГИС «Антифрод»

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 11 декабря

    Для ДМДК изменили штрафы в КоАП

    Отмывание выявили в Сургуте

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 10 декабря

    Пробирная палата изменила уровни рисков по ПОД/ФТ на 5 декабря

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 11 декабря

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Для ДМДК изменили штрафы в КоАП

    Отмывание выявили в Сургуте

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 10 декабря

    Пробирная палата изменила уровни рисков по ПОД/ФТ на 5 декабря

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Прокуроры и судьи МУС приговорены к срокам до 15 лет

    Банк России подает иск к Euroclear

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг встретился с ПФР Лаоса

    Росфинмониторинг встретился с ПФР Лаоса

    «Схема Урсулы» может стать крупнейшим отмыванием в истории

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    На Дальнем востоке выявили крупное отмывание

    МИД подтвердил позицию по европейским спискам ПОД/ФТ

    МИД подтвердил позицию по европейским спискам ПОД/ФТ

  • БАНК РОССИИ

    Банк России подает иск к Euroclear

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    Банк России будет вести реестр дроппов

    Операторы связи должны передавать данные в ГИС «Антифрод»

    Не обязательно все новации реализовывать за полгода

    Банк России скорректировал подходы по ПОД/ФТ в крипте

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России изменил отчетность по идентификации для ряда НФО

    Криптовалюты и трансграничные платежи буксуют

    Банк России введет ИНН реквизитом банковского счета

    Банк России подсветил банковское регулирование

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    Банк России будет вести реестр дроппов

    Операторы связи должны передавать данные в ГИС «Антифрод»

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 11 декабря

    Для ДМДК изменили штрафы в КоАП

    Отмывание выявили в Сургуте

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 10 декабря

    Пробирная палата изменила уровни рисков по ПОД/ФТ на 5 декабря

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Банк России опубликовал заявление по планам ЕК использовать его активы

    Банк России отозвал лицензию КБ «ИС Банк» из-за ПОД/ФТ

    KDL признана террористической и запрещена

    KDL признана террористической и запрещена

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 11 декабря

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Банк России прокомментировал перспективы борьбы с «тенью»

    Для ДМДК изменили штрафы в КоАП

    Отмывание выявили в Сургуте

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 10 декабря

    Пробирная палата изменила уровни рисков по ПОД/ФТ на 5 декабря

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `25
  • Форум ФИНМОНИТОР 2026
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная Новости

Минюст добавил 4 нежелательных организации 31 января

04.02.2025
в БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, Новости, НФО, Рекомендуется
0

31 января 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ еще четыри организационных структуры.

Это:

  • OpenText Corporation («Корпорация Открытый текст») (Канада);
  • Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendant) («Независимый институт философии»), Франция;
  • Journalists in Need Network (JINN gGmbH, «Сеть журналистов в бедственном положении»), Федеративная Республика Германия;
  • Compelson s.r.o. («Компелсон») (Чешская Республика).

Данные перечня:

201 № 105-р от 30.01.2025 09.01.2025 OpenText Corporation («Корпорация Открытый текст») (Канада) 31.01.2025
202 № 106-р от 30.01.2025 20.01.2025 Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendant) («Независимый институт философии»), Франция 31.01.2025
203 № 107-р от 30.01.2025 25.12.2024 Journalists in Need Network (JINN gGmbH, «Сеть журналистов в бедственном положении»), Федеративная Республика Германия 31.01.2025
204 № 108-р от 30.01.2025 09.01.2025 Compelson s.r.o. («Компелсон») (Чешская Республика) 31.01.2025
Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 3 февраля

Стартовала подготовка Олимпиады по финансовой безопасности

Стартовала подготовка Олимпиады по финансовой безопасности

В США обвинен в отмывании гражданин Канады

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `25

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?