С 31 января по 1 февраля 2025 года Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу были проведены занятия для слушателей 4-й Международной зимней онлайн-школы финансовой разведки.
В рамках программы с лекциями выступили сотрудники Росфинмониторинга, Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), представители частного сектора, академического сообщества и эксперты.
Начальник Управления — аппарата директора Службы Александр Курьянов рассказал об актуальных рисках и трендах в кредитно-финансовой сфере, а также обратился к вопросам взаимодействия подразделения финансовой разведки и субъектов первичного финансового мониторинга.
Среди тем занятий:
- международная антиотмывочная система,
- информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ,
- надзор и регулирование криптовалюты,
- зашифрованное финансовое расследование,
- выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма,
- и другие.
Слушатели, которые приняли участие в мероприятиях онлайн-школы и прислали эссе, получили сертификаты.
Источник: РФМ
