31 января 2025 года ФАТФ опубликовала объединенный годовой отчет за 2023–2024 годы и отчеты по Словакии, Эстонии, Боливии и Белизу.
В годовом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) за 2023–2024 годы описывается работа ФАТФ по предотвращению злоупотреблений международной финансовой системой и укреплению основ устойчивого и более инклюзивного экономического развития.
В соответствии с отчетом второй год президентства Т. Раджи Кумара в Сингапуре ознаменовался значительным прогрессом, достигнутым ФАТФ в борьбе с финансовыми преступлениями.
В основном это следующие моменты:
- Усиление глобального соответствия стандартам ФАТФ — подготовка к следующему раунду взаимных оценок, которые будут более своевременными, но также в большей степени основанными на оценке рисков и с большим акцентом на эффективность; а также согласование критериев, в большей степени основанных на оценке рисков, для выявления стран со стратегическими недостатками в следующем раунде.
- Прозрачность и бенефициарное право собственности — повышение глобальных стандартов прозрачности и поддержка стран путем предоставления рекомендаций и обучения по превентивным мерам, что привело к тому, что многие страны взяли на себя обязательство внедрить реестры бенефициарных владельцев.
- Поправки к Стандарту ФАТФ по некоммерческим организациям (НКО) — гарантируют, что меры по защите и охране сектора НКО будут целенаправленными и соразмерными, а правительства не будут подавлять гражданское общество посредством чрезмерного применения стандартов ФАТФ.
- Глобальная сеть – приоритетные направления деятельности по углублению отношений с региональными партнерами ФАТФ, региональными органами по типу ФАТФ.
- Женщины в ФАТФ и Глобальной сети — содействие гендерной инклюзивности посредством новой инициативы, призванной вдохновить следующее поколение женщин-лидеров.
- Реагирование на риски для мировой финансовой системы — постоянное внимание к выявлению новых и приоритетных рисков, включая отчеты о кибермошенничестве и использовании краудфандинговых платформ для финансирования терроризма, а также анализ программ-вымогателей и коррупции посредством неправомерного использования гражданства и статуса резидента в инвестиционных схемах.
- Возврат активов — существенное изменение фокуса на возврате активов во всем мире: ФАТФ впервые с момента своего создания вносит изменения в свои международные стандарты по возврату активов и тесно сотрудничает с ИНТЕРПОЛОМ для поддержки оперативного применения.
- Виртуальные активы — впервые публикуется список юрисдикций с существенно важной деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), а также шаги, которые они предприняли для поощрения и реализации требований ФАТФ во всем мире.
Текст отчета на английском языке:
FATF-AR-2023-2024.pdf.coredownload.pdf
Также в период с 28 по 31 января 2025 года ФАТФ опубликовала отчеты о последующих действиях по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ряда стран:
- Эстония,
- Словакия,
- Боливия,
- Белиз.
Эстония
В отчете анализируется прогресс, достигнутый Эстонией в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ее MER.
Эстония достигла определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия и, таким образом,
- Рекомендация 6 была переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует».
Эстония останется в рамках усиленного наблюдения и продолжит отчитываться перед MONEYVAL о прогрессе в усилении мер по ПОД/ФТ.
Ожидается, что Эстония отчитается в течение одного года.
Отчет:
Estonia-FUR-2024.pdf.coredownload.inline.pdf
Словакия
В целом Словацкая Республика достигла определенного прогресса в устранении недостатков TC, выявленных в ее Взаимной оценке. Страна запросила переоценку трех рекомендаций.
Однако после анализа рекомендаций R.8, R.15 и R.19 был сделан вывод о том, что достигнутый прогресс недостаточен для обоснования обновления, и все рассмотренные рекомендации остаются на уровне PC.
- Рекомендация 8 — по-прежнему имеет рейтинг «частично соответствует».
- Рекомендация 15 — по-прежнему имеет рейтинг «частично соответствует».
- Рекомендация 19 — по-прежнему имеет рейтинг «частично соответствует».
В настоящее время Словацкая Республика имеет 5 рекомендаций с рейтингом соответствия и 23 рекомендации с рейтингом в значительной степени соответствия; 12 рекомендаций остаются частично соответствующими.
Страна продолжит проходить усиленный процесс наблюдения и, как ожидается, через год представит пленарному заседанию отчет о прогрессе, достигнутом в отношении тех Рекомендаций, которые по-прежнему имеют рейтинг ЧС.
Отчет:
Slovakia-FUR-2024.pdf.coredownload.inline.pdf
Боливия
Боливия достигла определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия.
• Рекомендация 6 была переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует»
• Рекомендация 13 была переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует»
• Рекомендация 22 была переоценена с «частично соответствует» на «соответствует»
• Рекомендация 23 была переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует»
• Рекомендация 28 была переоценена с «частично соответствует» на «соответствует»
В настоящее время Боливия имеет 14 рейтингов соответствия, 19 рейтингов в основном соответствия; 7 рекомендаций по-прежнему имеют рейтинг частичного соответствия.
На основе утвержденных процедур последующих действий для Четвертого раунда и дорожной карты по подготовке Пятого раунда взаимных оценок Боливия продолжит усиленные последующие действия по Четвертому раунду, которые начались с настоящего доклада, после того, как будет определен ее статус в процессе ФАТФ ICRG.
Отчет:
GAFILAT-Bolivia-First-Follow-up-Report.pdf.coredownload.inline.pdf
Белиз
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) завершила оценку мер Белиза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Оценка представляет собой комплексный обзор эффективности мер Белиза по защите финансовой системы от злоупотреблений и уровня ее соответствия Рекомендациям ФАТФ по состоянию на дату выездного визита с 4 по 15 декабря 2023 года.
Результаты этой оценки были рассмотрены и одобрены ФАТФ.
Основные выводы и приоритетные действия см. в кратком содержании отчета: