31 января 2025 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.10.2024 № 275 «О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297».
Номер опубликования: 0001202501200004.
Дата опубликования: 20.01.2025.
Зарегистрирован: 17.01.2025 № 80957.
Расширен перечень субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ на которых распространяется действие Приказа Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».
В перечень добавлены:
- аудиторские организации и индивидуальные аудиторы,
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (включая участников майнинг-пула),
- лица, организующие деятельность майнинг-пула.
В связи с этим ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Росфинмониторингу до 28 февраля 2025 года.
Вышеуказанные организации должны:
- утверрдить новую редакцию ПВК,
- провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ,
- оформить факт обучения.
Текст документа: