29 января 2025 года в СФО подвели итоги по ПОД/ФТ.
В рабочей встрече приняли участие:
- первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов,
- полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев,
- руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шотт.
В ходе встречи подведены итоги деятельности Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям за 2024 год.
В рамках которой были рассмотрены вопросы по снижению рисков совершения незаконных внешнеторговых операций и меры по противодействию незаконным финансовым операциям на территориях субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, в которых концентрируются риски теневой финансовой активности, и наблюдается увеличение объема подозрительных операций.
Как результат, в ходе совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов удалось добиться значительно сокращения сомнительных операций, общий объем которых в 2024 году составил порядка 170 млрд рублей.
Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила порядка 16,9 млрд рублей, что на 30 % меньше предшествующего года.
Наибольший объем сомнительных операций совершался в:
- Новосибирской,
- Иркутской
областях
- Красноярском крае.
В рамках декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы две теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 млрд рублей.
В рамках продолжения работы по декриминализации кредитно-финансовой сферы Сибирского федерального округа, в ходе рабочей встречи, обсуждены темы новых заседаний, запланированных к проведению в 2025 году.
Источник: РФМ